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小蜜蜂

大数据回溯CDC:6月交易已异常 多项披露失真



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11 月 5 日,区块链项目 CDC (消费链)被火币暂停交易。结合此前其被多家媒体爆料和创始人近期回应来看,CDC 难以摆脱“骗局”的质疑。

如何利用数据工具在项目更早阶段鉴别其真实情况?哪些数据角度有利于我们判断某个项目团队的靠谱程度和最新进展?

以 CDC 风波为例,TokenInsight 结合【TokenInsight 数据监控系统】多个维度做出了完整复盘。

2018 年 1 月 19 日凌晨 2 时 24 分,CDC 项目创世地址诞生,4 月 29 日 CDC 上线交易所,5 月 16 日其二级市场报价达到顶峰(报价 $ 0.01),但 5 个月后市值近乎“归零”,投资人遭遇巨大损失。

图1 CDC项目对外公布事件图

观察 CDC 项目对外公布事件图(见图 1),该项目的失败似乎没有预兆。但如果及时对交易数据尤其是链上数据加以监测,则可以发现 CDC 早在 6 月份已出现异常。

交易数据及链上转账数据监测

图2 CDC二级市场交易数据

自图 2 可以看到,CDC 在经历 5 月份的拉盘后及 6、7 月份的“分段式”下跌后,其 8 月份价格对比 4 月份(即开始进入交易所时间)已下跌 90.3%。

图3 CDC链上转账笔数及链上转账总数历史记录图

对比图 3 可以发现同期 CDC 链上出现转账笔数较低但转账总数较高的情况,经查证(详情见锁仓地址数据监测)是由于其锁仓地址超前解禁通证致使 CDC 二级市场供应量大量增加所致。

综上可知,CDC 在 5 月份即存在通证市场供应量过大及价格大幅下跌的异常情况。

锁仓地址数据监测

图4 CDC白皮书锁仓计划部分截图

对图 4  的 CDC 锁仓计划加以解读,发现其具有“项目执行团队锁仓 30%,2020 年解锁”字段,对 CDC 整个链上持仓地址进行统计,情况如图 5 示。

图5 CDC链上持仓地址分布图

可以发现,仅有一个地址持仓超过 30%,使用TokenInsight 数据监控系统(见图 6)对该地址信息进行检索发现该地址建立于 8 月 1 日(锁仓地址应建立于创世地址产生后的 48 小时内,即 1 月 20 日前后。由此判断该地址并非真正相应锁仓地址)且存储通证数量长期远低于应锁通证数量 30 亿枚,故可以认为该项目在“项目执行团队锁仓”一项上存在严重失真。

图6 TokenInsight链上数据实时监测系统截图

对白皮书中“全球生态协作建设基金 25%,锁仓至 2020 年的信息进行链上数据对比(见图 6),发现其应锁通证数量长期远低于应锁阈值,同样存在严重失真。

据上可知,CDC 项目中 3 项锁仓指标中 2 项(项目执行团队锁仓地址及全球生态协作建设基金锁仓地址)存在违禁解锁行为,自 2 月份以来超前解禁通证超过 10 亿枚,此行为严重扰乱了 CDC 在二级市场的正常交易。

项目代码及官方社区更新情况

项目 GitHub 代码更新频率是评判项目现状的重要依据,而 CDC 项目自 9 月起代码即停止更新。

图7 CDC项目GitHub代码更新历史记录图

而据 TokenInsight 查证,CDC 项目的官方社区公告更新停止在 8 月 20 日。

图8 CDC项目官方社区最新公告截图

据 TokenInsight 对 CDC 官方电报群内消息进行情感分析,发现在 10 月 28 日的情感得分出现“断崖式”下降,即社群出现大量负面信息。同样的情况也出现在 CDC 官方电报群的热度统计数据中,在 10 月 28 日,官方电报群的消息条数突然增多,且一直持续至 11 月 5 日。这在一定程度上反映了 CDC 的全面溃败,前瞻信号明显。

图9 CDC官方电报群热度统计

图10 CDC官方电报群情感分析历史记录图

综上,TokenInsight(tokenin.cn) 认为,通过向前追溯 CDC 项目的交易数据、链上转账数据、锁仓地址数据及项目代码、官方社区更新情况可以发现,该项目早在 2018 年 6 月就已经存在异常。其未能遵守承诺,在多项关键事件披露中存在严重失真,致使项目投资人遭受巨大损失。

此后,TokenInsight 希望借由【TokenInsight 数据监控系统】帮助投资者识别项目风险,及时了解类似异常项目的真实交易数据、链上转账数据等,规避由于信息不对称可能遭受的损失。

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